29.05.2023 15:21 Организатора финпирамиды «Hit beat music» задержали в момент шоу-презентаций АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начато досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Hit beat music», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК по Алматы.
26.05.2023 10:28 Подозреваемого в создании финпирамиды Q-net задержали в Талдыкоргане ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды Q-net на территории города Талдыкоргана проводится департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
24.05.2023 10:12 Организаторов финансовой пирамиды установили в Жезказгане АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту «MetaGo». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
23.05.2023 21:07 Приговор организаторам четырех финпирамид пересмотрели в Актобе АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда пересмотрела в апелляционном порядке приговор суда №2 города Актобе в отношении организаторов четырех финансовых пирамид «ТОО Выгодный займ», «Гарант 24 ломбард», «Эстейт Ломбард», «Нур-Али Капитал», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.
23.05.2023 09:32 Более 120 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду в ЗКО УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам Life is good и Hermes проводится территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
22.05.2023 09:50 22 финансовых пирамиды выявили в Казахстане АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, передает МИА «Казинформ».
17.05.2023 10:35 Около 50 млн тенге ущерба нанесла финпирамида «Antares» в Костанайской области КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Организатора финансовой пирамиды «Antares» осудили в Костанайской области. Факт организации деятельности финпирамиды был выявлен сотрудниками территориального департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
16.05.2023 07:45 Ужесточена ответственность за рекламу финансовых пирамид в Кыргызстане БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане подписан закон КР «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики», ужесточающий ответственность за публичное рекламирование финансовых пирамид, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.
03.05.2023 22:20 На более 1,4 млрд тенге обманули казахстанцев организаторы финпирамиды «HAS Holding» ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - От финансовой пирамиды «HAS Holding» пострадали 154 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
28.04.2023 12:33 Двух организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing задержали в Алматы АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing зарегистрирован в Агентстве финансового мониторинга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
26.04.2023 21:46 Приговор создателю финансовой пирамиды вынесли в Актобе АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе судом №2 вынесен приговор по обвинению в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».
21.04.2023 10:43 Преступные схемы организаторов финпирамиды «HAS Holding» расследуют в АФМ ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Незаконную деятельность организаторов финпирамиды «HAS Holding» расследует департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
20.04.2023 15:27 Расследование в отношении организаторов финпирамиды «Chia Tai Tianging» начато в Алматы АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging» начато департаментом Агентства финмониторинга Казахстана по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
05.04.2023 15:20 Очередную финансовую пирамиду выявили в Павлодарской области ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду «HAS Holding», пресечена департаментом АФМ по Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
30.03.2023 13:56 Казахстанцев будут оповещать о финпирамидах с помощью СМС-сообщений АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство финансового мониторинга РК будет оповещать граждан о финансовых пирамидах с помощью СМС-сообщений. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Агентства финансового мониторинга РК Андрей Давыдов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
30.03.2023 13:41 АФМ РК предупреждает подписчиков финпирамид в соцсетях о рисках АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подписчиков финансовых пирамид предупреждают с помощью специальной аналитической системы. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Агентства финансового мониторинга РК Андрей Давыдов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
30.03.2023 12:48 Финпирамиды выявляются без заявлений от потерпевших – АФМ РК АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство финансового мониторинга выявляет финансовые пирамиды, не дожидаясь заявлений от потерпевших. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Агентства финансового мониторинга РК Андрей Давыдов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
28.03.2023 09:32 Руководителя финансовой пирамидой «Qnet» задержали в Алматы АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Задержанный собирал деньги от граждан и перераспределял их для обогащения друг участников финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Алматы.
24.03.2023 15:30 Задержан подозреваемый в создании и руководстве финпирамидой Qnet АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента АФМ по городу Астане.
16.03.2023 08:20 Более 7,5 млрд тенге ущерба: организатора транспортной финпирамиды в Астане осудили на 8 лет АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вынесен приговор организатору финансовой пирамиды и руководителю преступной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного суда.
