Финансовая пирамида

вчера 10:36

Финпирамида обещала казахстанцам доход за покупку майнингового оборудования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане покупали аренду виртуального майнингового оборудования и ежедневно получали инвестиционный доход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО.

03.08.2022 15:43

Существует четыре вида финансовых пирамид - АФМ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов 28 финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

03.08.2022 10:38

Деятельность финансовой пирамиды «Innova Gold» пресекли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Деятельность финансовой пирамиды «Innova Gold» пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

28.07.2022 17:44

Очередную финансовую пирамиду выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Факт организации деятельности финансовой пирамиды «HERMES LTD» выявлен департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

26.07.2022 11:44

Заблокировано более 3 тыс. рекламирующих финпирамиды сайтов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения поручения Главы государства, Агентством по финансовому мониторингу качественно перестроена работа в отношении финансовых пирамид. В отношении организаторов 28 финансовых пирамид зарегистрировано 33 уголовных дела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

25.07.2022 16:44

Уголовное дело в отношении финпирамиды «Eden Life» завели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Eden Life», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

22.07.2022 11:48

Деятельность финпирамиды «World Business Consulting» пресекли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу пресек деятельность финансовой пирамиды «World Business Consulting». Пирамида была замаскирована под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

18.07.2022 22:09

АФМ возбудило 20 дел в отношении организованных преступных групп

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие Агентством по финансовому мониторингу окончено производством 789 дел. По ним возмещено с учетом ареста имущества 85 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал Агентства по финансовому мониторингу.

12.07.2022 17:13

Президент РК подписал закон по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

08.07.2022 13:55

Пострадавших от деятельности финпирамиды разыскивает костанайская полиция

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департамент полиции Костанайской области разыскивает пострадавших от преступных действий организаторов финансовой пирамиды «Финико», передает корреспондент МИА «Казинформ».

01.07.2022 17:40

Более 150 субъектов вошли в список недобросовестных организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сформировало список субъектов, имеющих признаки недобросовестной деятельности, передает пресс-служба АРРФР.

28.06.2022 13:52

Ответственность за создание и управление финпирамидами ужесточат в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», передает корреспондент МИА «Казинформ».

27.06.2022 12:38

Руководителей финпирамиды «World Business Consulting» осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting» завершено в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

20.06.2022 11:00

Деятельность очередной финансовой пирамиды пресекли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

18.06.2022 21:11

Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест — Дело о финпирамиде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок содержания под стражей на период ознакомления с материалами уголовного дела, передает корреспондент МИА «Казинформ».

17.06.2022 13:11

Мошенники используют названия известных компаний для привлечения доходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях распространения в сети Интернет ложной информации от лжефинансовых компаний с предложениями к гражданам инвестировать денежные средства в крупные проекты, такие как нефтедобывающие компании «Казмунайгаз», «Тенгизшевройл», проект государственной цифровой платформы «Платформа Байтерек Инвест» и «Kaspi bank» с обещанием высокой и пассивной доходности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.

17.06.2022 09:46

Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с жителей Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится департаментом АФМ по городу Алматы при содействии прокуратуры города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агенства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

15.06.2022 12:57

Лишать свободы до 2 лет за рекламу финпирамид планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Юрий Ли разъяснил поправки в законодательство, одобренные палатой, касательно ужесточения наказания за рекламу финансовых инвестиционных пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15.06.2022 12:50

Срок лишения свободы за создание финансовой пирамиды увеличен до 12 лет в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Юрий Ли сообщил об основных изменениях, которые несет в себе законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и сопутствующий документ. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

15.06.2022 11:32

Уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид одобрили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и сопутствующий проект закона, передает корреспондент МИА «Казинформ».